АКБ «Энергобанк» (ПАО) уведомляет, что в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года №358-ФЗ «О внесений в Федеральный закон «О лотереях» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №358-ФЗ) установлено следующее.
Обязанность по отказу Клиенту в проведении трансграничных переводов денежных средств возложена на кредитные организации при условии:
- Наличия в распоряжении присвоенного в рамках платежной системы кода или иного идентификатора, указывающих на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации и проведению лотерей/азартных игр,
или
- Если имеющиеся сведения о получателе денежных средств, позволяют кредитной организации определить, что информация о нем включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.
В целях соблюдения АКБ «Энергобанк» (ПАО) требований Закона №358-ФЗвсе трансграничные операции с МСС 7995 будут заблокированы с 12 марта 2019 года (кроме операций по зачислению выигрышей).
